吳長江是雷士照明（中國）有限公司原法定代表人、董事長；陳嚴(yán)是雷士照明（中國）有限公司原董事長助理。

 

　　被指控挪用資金逾9億元

 

　　據(jù)起訴書介紹，雷士照明（中國）有限公司（原重慶雷士實業(yè)有限公司），是一家于2011年11月7日經(jīng)重慶市工商行政管理局核準(zhǔn)登記的有限責(zé)任公司（臺港澳法人獨資,下稱雷士中國公司），由香港雷士照明有限公司100%控股（下稱香港雷士公司），香港雷士公司則由世通投資有限公司（下稱世通投資公司）100%控股，世通投資公司又由雷士照明控股有限公司（下稱雷士控股公司）100%控股。

 

　　起訴書指控，2012年至2014年8月期間，雷士控股公司聘請被告人吳長江為雷士控股公司總裁，同時聘請吳長江擔(dān)任世通投資公司董事長、香港雷士公司董事長、雷士中國公司董事長。在此期間，吳長江利用職務(wù)之便，在沒有經(jīng)過雷士控股公司授權(quán)及經(jīng)過雷士中國公司董事會決議通過的情況下，個人決定將雷士中國公司位于三所銀行的流動資金存款轉(zhuǎn)為保證金，并伙同其前妻吳某（另案處理）安排時任雷士中國公司董事長助理的被告人陳嚴(yán)與孫某（另案處理），攜帶雷士中國公司公章到上述三家銀行辦理質(zhì)押擔(dān)保貸款相關(guān)手續(xù)；同時，吳長江通過其本人實際控制的重慶無極房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶雷立捷實業(yè)發(fā)展有限公司、重慶華標(biāo)燈具制造有限公司、重慶恩緯西實業(yè)發(fā)展有限公司、重慶江特表面處理有限公司，分別以這些公司為貸款主體，利用雷士中國公司保證金作為擔(dān)保，由孫某偽造購銷貨物合同，在沒有實際發(fā)生交易的情況下，向上述三家銀行先后共申請流動資金借款人民幣90162萬元。

 

　　被告人陳嚴(yán)在明知雷士中國公司提供擔(dān)保貸款是為吳長江個人實際控制的公司借款的情況下，仍然違反公司公章管理規(guī)定，積極協(xié)助吳長江等人為上述五家公司質(zhì)押擔(dān)保貸款辦理相關(guān)手續(xù)。雷士中國公司為此先后出質(zhì)保證金總額人民幣92388萬元，所貸款項由被告人吳長江支配使用，用于重慶無極房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的“雷士大廈”項目建設(shè)等。

 

　　后由于被告人吳長江無力償還上述貸款，致使上述三家銀行將雷士中國公司的人民幣55650.23萬元保證金強行劃扣，造成雷士中國公司巨額損失。

 

　　涉嫌職務(wù)侵占1370萬元

 

　　另據(jù)起訴書指控，被告人吳長江分別于2014年、2011年期間兩次職務(wù)侵占金額達(dá)1370萬元。

 

　　2014年期間，被告人吳長江利用擔(dān)任重慶雷士照明有限公司（下稱重慶雷士公司）法定代表人的職務(wù)便利，通過重慶雷士公司總經(jīng)理張某宇（另案處理）要求財務(wù)出納黃某軍（另案處理）等人在處理重慶雷士公司廢料時，將小部分廢料款轉(zhuǎn)入公司財務(wù)部門入賬，其余廢料款不轉(zhuǎn)入公司財務(wù)部門入賬，供其本人使用。2014年2至8月，黃某軍等人共變賣重慶雷士公司廢料收取廢料款人民幣6232928.75元，黃某軍將其中656102.91元轉(zhuǎn)入公司財務(wù)部門入賬，其余廢料款未轉(zhuǎn)入公司財務(wù)部門入賬，相關(guān)原始財務(wù)憑證也被黃某軍等人銷毀。后黃某軍受吳長江指使將上述未轉(zhuǎn)入公司財務(wù)部門入賬廢料款中的人民幣300萬元匯入?yún)情L江個人賬戶、人民幣70萬元匯入?yún)悄硞�人賬戶供吳長江個人使用。該370萬元部分被吳長江用于償還個人債務(wù)，部分被惠州市中級人民法院劃扣執(zhí)行支付生效民事判決確定的債務(wù)。破案后，上述人民幣370萬元未能追回。

 

　　2011年，惠州雷士光電科技有限公司（下稱惠州雷士公司）與重慶一家照明工程有限公司（下稱重慶公司）簽訂年度專業(yè)工程渠道代理協(xié)議，惠州雷士公司簽約后按照約定向重慶公司交付了合同價款為人民幣13214538.47元的照明產(chǎn)品，但重慶公司一直未向惠州雷士公司支付貨款。2013年10月，被告人吳長江利用擔(dān)任雷士中國公司董事長的職務(wù)便利，指使郭某濤（另案處理）以雷士中國公司的名義向重慶公司法定代表人吳某某（另案處理）出具允許沖抵重慶公司拖欠惠州雷士公司貨款的《證明》，由吳某某將重慶公司拖欠惠州雷士公司的1000萬元貨款通過重慶公司的賬戶匯至山東雷士照明發(fā)展有限公司賬戶，當(dāng)天由山東雷士發(fā)展有限公司銀行賬戶匯至深圳市某運進(jìn)出口有限公司賬戶，后由深圳市某運進(jìn)出口有限公司匯至深圳市某泰投資擔(dān)保有限公司賬戶，用于償還吳長江于2012年向葉某某所借的個人借款。破案后，上述人民幣1000萬元未能追回。